প্রতারণার মাধ্যমে গড়া সম্পদ ফ্রিজ করা হবে: সিআইডি

যারা প্রতারণা করে গাড়ি-বাড়ি করছে এবং বিদেশে অর্থ পাচার করছে, তাদের নামে মানি লন্ডারিংয়ের মামলা হবে। সেই সঙ্গে তাদের সব সম্পদ, টাকাকড়ি, ব্যাংকে জমাকৃত অর্থ ফ্রিজ করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।

আজ বৃহস্পতিবার মালিবাগে সিআইডির প্রধান কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে এ কথা বলেন সংস্থাটির প্রধান মোহাম্মদ আলী মিয়া। 

সিআইডির প্রধান বলেন, ‘যারা প্রতারণা করে মানুষের অর্থ হাতিয়ে নিয়ে টাকা পাচার করছে, তাদের কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। ইতিমধ্যে সিআইডি বেশ কিছু ঘটনায় এমন অর্থ ফ্রিজ করেছে। এখনো আরও কিছু কাজ করছে।’

এর আগে ডলার পাঠানোর কথা বলে প্রায় কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া প্রতারক চক্রের হোতা সোহেল আহমেদ অপুকে (২৮) গ্রেপ্তারে কথা জানায় সিআইডি। ঢাকা মহানগর পুলিশের উত্তরা পশ্চিম থানায় সুমন আল রেজা (৪০) নামের এক ব্যক্তির করা প্রতারণার মামলায় মিরপুরের পাইকপাড়ায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

প্রতারণার কৌশলের বর্ণনা দিয়ে মোহাম্মদ আলী বলেন, ‘সুমনের সঙ্গে প্রতারক চক্রের ফেসবুকের মাধ্যমে পরিচয় হয়। পরিচয়ের একপর্যায়ে প্রতারক চক্রের এক সদস্য নিজেকে ফ্লোরিডা সিটি ব্যাংকের কর্মকর্তা হিসেবে পরিচয় দেন। এরপর তিনি বলেন যে ফ্লোরিডা সিটি ব্যাংকের একজন গ্রাহকের ৬০ লাখ ডলার ডিপোজিট রয়েছে। গ্রাহক হাইতিতে ২০১০ সালের ১২ জানুয়ারিতে মৃত্যুবরণ করেছেন। আর তাঁর কোনো ওয়ারিশ নেই। এরপর সুমনকে ওই ব্যাংকটির গ্রাহকের ওয়ারিশ হওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করেন প্রতারক। এরপর ডিপোজিটকৃত টাকা উত্তোলনের পর দুজনে সমান ভাগে ভাগ করে নেওয়ার প্রস্তাব দেন। পরবর্তীতে প্রতারক সুমনের কাছে লাগেজ ভর্তি ডলার কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠানোর চার্জ বাবদ ৯ লাখ ৭০ হাজার টাকা দাবি করেন।’

তিনি আরও বলেন, ‘সেই টাকা নেওয়ার পর প্রতারক চক্রটি ফেডারেল ট্যাক্স হিসেবে ৫৫ হাজার ডলার (৬১ লাখ ৬৫ হাজার টাকা) দাবি করেন। সুমন আবার লাগেজ ভর্তি ডলারের প্রলোভনে পড়ে প্রতারক চক্রের কথা মতো, বাংলাদেশ ফেডারেল ট্যাক্স হিসেবে ৫৫ হাজার ডলার গোল্ডেন লজিস্টিক এন্টারপ্রাইজের ডাচ্‌-বাংলা ব্যাংক, মিরপুর-১০ শাখা ঢাকায় পাঠিয়ে দেন। পরে বুঝতে পারেন তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন।’

ভার্চুয়াল প্রলোভন থেকে সাবধান হওয়ার জন্য সবাইকে অনুরোধ করে সিআইডি প্রধান মোহাম্মদ আলী বলেন, ‘ইদানীং যেকোনো ব্যক্তিকে ফোন করে অথবা ফেসবুকে বিনা বিনিয়োগে অর্থ কামানো যায় বলে প্রলোভন দেখাচ্ছে। তারা ফোন করে বলছে ৩০০ টাকা বিনিয়োগ করলে ৬০০ টাকা পাবেন। তাদের ফাঁদে পা দিলে তারা একটি লিংক পাঠাবে। তাতে ক্লিক করলে তারা টোপ হিসেবে কিছু টাকা দেবে এরপর সেই লিংক বন্ধ করে দেবে। পরে জিম্মি করে টাকা আদায় করবে চক্রটি। চক্রটির সঙ্গে বিদেশি আরেকটি চক্র জড়িত। সিআইডি চক্রটি নিয়ে কাজ করছে।’