প্রতারণা ঠেকাতে ব্যাংক হিসাব তলব

অনিয়ম ও প্রতারণা ঠেকাতে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার কালো তালিকাভুক্ত ই-কমার্সের অধীন ২৪ প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। এসব প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট হিসাবে লেনদেন, গ্রাহকদের পাওনা, অ্যাকাউন্টে জমা অর্থের পরিমাণসহ বিভিন্ন তথ্য চেয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

বিএফআইইউ গতকাল বুধবার এসব প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যাংক হিসাব এবং লেনদেনের তথ্য চেয়েছে। এসব তথ্য পাওয়ার পরে তা বিশ্লেষণ করে ১১ নভেম্বর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে জমা দেওয়ার কথা জানিয়েছে তলবকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গত সোমবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে তিনটি গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষ থেকে বিএফইউকে পৃথক তালিকা দেওয়া হয় এবং সেই তালিকার সূত্র ধরে দারাজসহ নতুন করে ২৪টি ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের হিসাব তলব করা হয়েছে। আর আগের তলব করা ১০টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নতুন ২৪টি যোগ হওয়ায় মোট সংখ্যা দাঁড়াল ৩৪টিতে।

ব্যাংক হিসাব তলব করা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন দারাজ ও এর স্বত্বাধিকারী আলিবাবা ডটকম এবং প্রিয়শপ ও প্রতিষ্ঠানটির প্রধান আশকিল আলম খান। এ ছাড়া রয়েছে বাংলাদেশ ডিল এবং এ কোম্পানির ফারজানা কবির ইশিতা ও ফিদা মাহমুদ আশফাক, ইনফিনিটি মার্কেটিং ও এর চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম।

অন্যদের মধ্যে রয়েছে ওয়ালমার্ট ও এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ ফরিদ আহম্মদ, আলীফ ওয়ার্ল্ড ও এর এমডি রাশেদুল ইসলাম রেয়ন, পরিচালক মিজানুর রহমান, সাজ্জাদ ও সাইফ। অ্যামস বিডি ও এর এমডি আশেকুল ইসলাম তানজীল, চেয়ারম্যান কায়সার হাবিব, পরিচালক মো. আবদুর রউফ বারেক, আহনাফ তাহমিদ নাহিয়ান ও মো. কামরুজ্জামান। অ্যানেক্স ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ও এর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলী রিমন, এমডি মোহাম্মদ জুলফিকার আলী, পরিচালক মো. মোফাজ্জেল হোসেন ও মো. ফিরোজ আলম এবং ব্রাইট হ্যাশ ও এর মালিক মো. ছালেকিন।

এ ছাড়া রয়েছেন স্বাধীন ও এর পরিচালক শাদমান ওয়াই, শামীরা ও ডেডকির ভ্যান ওম্মেরেন এবং আকাশ নীল ও এর এমডি মসিউর রহমান এবং পরিচালক ইফতেখার উজ্জামান রনি, গেজেট মার্ট ডটকম ও এর মালিক হারুন অর রশিদ। শেরেস্ত ডটকম ও এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা খান ইমরান রাসেল, পরিচালক মো. শামীম রেজা, ইরফান হোসাইন, জুনায়েদ হোসাইন, রাহাত হোসাইন চৌধুরী ও শেখ আহমেদ, আস্থার প্রতীক ও এর মালিক রুশো তালুকদার। তালিকায় আরও আছে টিকটিক শিপ আপ ই-লোন, বাড়ি দোকান ডটকম, ই-শপ ইন্ডিয়া, বিডি লাইক, সান টিউন, চলন্তিকা, সুপম প্রোডাক্ট এবং নিউ নাভানা।

অবশ্য বিতর্কিত ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ইভ্যালি, ই-অরেঞ্জ, ধামাকা শপিং, কিউকমের মতো অনেক প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের যাবতীয় তথ্য ইতিমধ্যে সংগ্রহ করেছে বিএফআইইউ। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব জব্দ ও মালিকদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বিএফআইইউর এক কর্মকর্তা আজকের পত্রিকাকে জানান, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে সম্প্রতি এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর সেই বৈঠকে তিনটি গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষ থেকে বিএফইউকে পৃথক তালিকা দেওয়া হয় এবং সেসব কালো তালিকার সূত্র ধরে নতুন করে ২৪ প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্টদের ব্যাংক হিসাব তলব করা হয়েছে।

সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এসব ই-কমার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নজরদারি করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।