পদ্মা ব্যাংকের আর্থিক কেলেঙ্কারির হোতা ব্যাংকটির সাবেক চেয়ারম্যান চৌধুরী নাফিজ সরাফাত, তাঁর স্ত্রী ও ছেলে, সাবেক গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনসহ ১১ জনের নামে পৃথক দুটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
মামলায় তাঁদের বিরুদ্ধে নিয়মবহির্ভূতভাবে আবাসিক এলাকার প্লটের শ্রেণি পরিবর্তন করে বাণিজ্যিক প্লট হিসেবে ব্যবহার, সেই প্লট দেখিয়ে ব্যাংক থেকে ঋণের মাধ্যমে ৭১ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে।
আজ বুধবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে সংস্থাটির মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আক্তার হোসেন এসব তথ্য জানিয়েছেন।
আক্তার হোসেন বলেন, দুই মামলাতেই চৌধুরী নাফিজ সরাফাতের পাশাপাশি তাঁর স্ত্রী আঞ্জুমান আরা সাহিদ, তাঁদের ছেলে রাহীব সাফওয়ান সরাফাত চৌধুরীকে আসামি করা হয়েছে।
প্রথম মামলায় এই তিনজনের পাশাপাশি পদ্মা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তারেক রিয়াজ খান, ডাইনেস্টি হোমস লিমিটেডের সাবেক চেয়ারম্যান এস কে মেহেদী হাসান, ডালিয়া চৌধুরী, ফারহানা মোনেম, সাবেক এমডি রিমন কর্মকার, সাজিদ হক ও আমনি নাওয়ার চৌধুরীকে আসামি করা হয়।
পরের মামলায় চৌধুরী নাফিজ সরাফাত, আঞ্জুমান আরা সাহিদ, রাহীব সাফওয়ান সরাফাত চৌধুরীর সঙ্গে আসামি হয়েছেন সাবেক মন্ত্রী মোশাররফ হোসেন।
মামলার এজাহারে বলা হয়, আসামিরা অসৎ উদ্দেশ্যে একে অন্যের সহায়তায় ও পরস্পরের যোগসাজশে প্রতারণার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অমান্য করে ডাইনেস্টি হোমস লিমিটেডের সঙ্গে পদ্মা ব্যাংকের সঙ্গে ভবন ভাড়া চুক্তি করেন। তাঁরা পদ্মা ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়টি গুলশান-২ আবাসিক এলাকার সিইএন (ডি) ব্লকের ১০২ ও ১০৩ নম্বর সড়কে অবস্থিত ২০ তলাবিশিষ্ট ভবনে স্থানান্তর করেন। এই স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় ব্যাংক থেকে অগ্রিম ১৪ কোটি ৭ লাখ টাকা ও ভবন নির্মাণ ব্যয় দেখিয়ে ৫২ কোটি ৪৪ লাখ টাকা ঋণ হিসেবে নেন। এভাবে মোট ৬৬ কোটি ৫১ লাখ টাকা নিজেদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ‘সেল কোম্পানি’র মাধ্যমে নিয়ে আত্মসাৎ করেন আসামিরা।
দ্বিতীয় মামলার এজাহারে বলা হয়, আসামিরা একে অন্যের সহায়তায় ও পরস্পরের যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহার করে অবৈধভাবে প্রভাব খাটিয়ে রাজউকের বিদ্যমান বিধিবিধান লঙ্ঘন করে আবাসিক প্লটকে বাণিজ্যিক প্লটে রূপান্তর করেন। সাবেক মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন ক্ষমতার অপব্যবহার ও বিশেষ নির্দেশনা (অনুশাসন) দিয়ে আবাসিক এলাকার শ্রেণিভুক্ত প্লটটিকে বাণিজ্যিক শ্রেণিতে রূপান্তর করার সুযোগ করে দেন।
এতে বলা হয়, আসামিরা অবৈধভাবে অর্জিত ন্যূনতম ৪ কোটি ৯৭ লাখ টাকার সম্পদ ছদ্মাবরণ ও পরে হস্তান্তর করার মাধ্যমে মানি লন্ডারিং করার অপরাধ করেন।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর নাফিজ সরাফাতের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করে দুদক। গত ১৩ এপ্রিল পদ্মা ব্যাংক থেকে ৫ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে নাফিজ সরাফাতের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক।