যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধে লিথুয়ানিয়ার নাগরিক আলেক্সেই বেসচিয়োকভকে গ্রেপ্তার করেছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। বেসচিয়োকভ ৯৬ বিলিয়ন ডলারের একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ পরিচালনার দায়ে অভিযুক্ত। এই এক্সচেঞ্জ সন্ত্রাসী সংগঠন, মাদক পাচারকারী ও সাইবার অপরাধীদের অর্থ পাচারের সুযোগ করে দিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।
বৃহস্পতিবার সিএনএন জানিয়েছে, বেসচিয়োকভকে গ্রেপ্তারের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি বহুমাত্রিক অনুসন্ধান শেষ হলো। গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ক্রিপটো এক্সচেঞ্জটি জব্দ করে ২৬ মিলিয়ন ডলারের সম্পদ ফ্রিজ করেছিল এবং বেসচিয়োকভ ও তাঁর এক সহযোগির বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছিল।
আশা করা হচ্ছে, বেসচিয়োকভকে ভারত থেকে প্রত্যর্পণের মাধ্যমে ভার্জিনিয়ার পূর্ব জেলা আদালতে হাজির করবে যুক্তরাষ্ট্র। তাঁর গ্রেপ্তারকে বিশ্বজুড়ে অপরাধ ও সন্ত্রাসবাদের জন্য ব্যবহৃত অর্থ পাচার নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে চলা লড়াইয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজয় বলে মনে করা হচ্ছে।
যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের তথ্য অনুযায়ী—বেসচিয়োকভ রাশিয়ায় বসবাস করছিলেন। তবে তিনি কেন ভারতে গিয়েছিলেন, সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।
ভারতের কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই) জানিয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের কেরালা রাজ্যে বেসচিয়োকভকে এই সপ্তাহে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের মুখপাত্র নিকোল নাভাস অক্সম্যান সিএনএনকে বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘গ্যারানটেক্স-এর অন্যতম প্রশাসক আলেক্সেই বেসচিয়োকভকে যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধে ভারতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’ তবে এ বিষয়ে তিনি আর কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।
মার্কিন বিচার বিভাগ বেসচিয়োকভ ও রাশিয়ার নাগরিক আলেকজান্ডার মিরা সেরদার বিরুদ্ধে অভিযোগ উন্মোচন করার এক সপ্তাহের মধ্যেই এই গ্রেপ্তারের ঘটনাটি ঘটল। অভিযোগে বলা হয়—তাঁরা ‘গ্যারানটেক্স’ নামের একটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ পরিচালনা করছিলেন।
বিচার বিভাগের তথ্যমতে, বেসচিয়োকভ গ্যারানটেক্সের প্রযুক্তিগত দিকগুলো দেখভাল করতেন। আর সেরদা ছিলেন এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা।
এর আগে ২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগ গ্যারানটেক্সকে নিষিদ্ধ করেছিল। তবে বেসচিয়োকভ ও তাঁর সহযোগিরা এক্সচেঞ্জটির কার্যক্রম নতুনভাবে সাজিয়ে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে ব্যবসা চালানোর চেষ্টা করেন।
অভিযোগপত্র অনুযায়ী, ২০১৫ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে গ্যারানটেক্স ৯৬ বিলিয়ন ডলারের লেনদেন পরিচালনা করেছে।