সন্দেহজনক লেনদেনের কারণে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, তাঁর স্ত্রী লুৎফুল তাহমিনা খান, সাবেক ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, তাঁর স্ত্রী আরিফা জেসমিন কনিকা এবং তাঁদের পরিবারের মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের লেনদেন স্থগিত করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এসব ব্যাংক হিসাবে আগামী ৩০ দিনের জন্য লেনদেন স্থগিত থাকবে।
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) পক্ষ থেকে সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে এ নির্দেশনা মঙ্গলবার (১৩ আগস্ট) পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।
নির্দেশনায় বলা হয়েছে, আসাদুজ্জামান খান কামাল, তাঁর স্ত্রী এবং ছেলে ও মেয়ের ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ দিয়েছে বিএফআইইউ। ব্যাংকগুলোকে দেওয়া চিঠিতে আসাদুজ্জামান খান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক অ্যাকাউন্ট থেকে সব ধরনের লেনদেন বন্ধ করতে বলা হয়েছে।
অপর নির্দেশনায় বলা হয়েছে, জুনাইদ আহমেদ পলক, তাঁর স্ত্রী, তাঁদের পরিবারের সদস্য ও তাঁদের মালিকানাধীন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের নামে কোনো ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হলে আগামী ৩০ দিনের জন্য সেগুলোর লেনদেন স্থগিত করার নির্দেশ দেওয়া হলো। অর্থ পাচার নিরোধসংক্রান্ত ২০১২ সালের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন অনুযায়ী এ আদেশ দেওয়া হয়েছে।
নির্দেশনায় আরও বলা হয়েছে, কোনো হিসাব স্থগিত করা হলে হিসাবসংশ্লিষ্ট তথ্য বা দলিল, যেমন: হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ও লেনদেন বিবরণী ইত্যাদি চিঠি দেওয়ার তারিখ থেকে তিন কার্যদিবসের মধ্যে বিএফআইইউয়ের কাছে পাঠানোর জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনুরোধ করা হয়েছে।
জুনাইদ আহমেদ পলক নাটোরের সংসদ সদস্য ছিলেন। গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা ক্ষমতা ছেড়ে দেশ ত্যাগের পর হজরত শাহজালাল বিমানবন্দর হয়ে পালানোর সময় আটক হন তিনি। তিনিই আন্দোলন চলাকালে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) ও ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারকে (এনটিএমসি) ইন্টারনেট বন্ধের নির্দেশ দেন।
এদিকে আওয়ামী লীগ নেতা ও পিরোজপুর–২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মহিউদ্দিন মহারাজ ও তাঁর স্ত্রী উম্মে কুলসুম এবং তাঁদের ছেলে সাম্মাম জুনায়েদ ইফতির ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক হিসাব স্থগিত করার নির্দেশ দিয়েছে বিএফআইইউ।
এসব হিসাবে মাধ্যমে সংগঠিত লেনদেনের যাবতীয় তথ্য আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে পাঠাতে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি তাঁদের নামে থাকা ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক হিসাবের কেওয়াইসি হিসাব খোলার ফরম, লেনদেন বিবরণীসহ যাবতীয় তথ্য আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে পাঠাতে বলা হয়েছে।
উল্লেখ্য, ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর গত রোববার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হাছান মাহমুদ, তাঁর স্ত্রী ও মেয়ের ব্যাংক হিসাব জব্দ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপর সোমবার তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত ও তাঁর স্ত্রীর হিসাব স্থগিতের আদেশ দেওয়া হয়। একইদিনে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদ, তাঁর স্ত্রী ও ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের চেয়ারম্যান রুখমিলা জামান চৌধুরী, সন্তান বা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের নামে অ্যাকাউন্ট থাকলে তা ফ্রিজ করতে বলা হয়।