বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ৪৫৯ কোটি ৫০ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে আত্মসাতের অভিযোগে সাদ মুসা গ্রুপের মালিক ও সাউথ বাংলা অ্যাগ্রিকালচার কমার্স ব্যাংকের (এসবিএসিবি) সাবেক পরিচালক মোহাম্মদ মোহসিনসহ ২৯ জনের নামে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মামলায় ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালক রণ হক সিকদার, রিক হক সিকদারসহ সিকদার গ্রুপের চারজনকেও আসামি করা হয়েছে।
দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আক্তার হোসেন আজ রোববার সাংবাদিকদের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঋণ প্রস্তাব, দ্রুততম সময়ে অনুমোদন করে ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেডের আগ্রাবাদ শাখার গ্রাহক সাদ মুসা হোমটেক্স অ্যান্ড ক্লথিং লিমিটেডের মালিক মোহাম্মদ মোহসিন ৪৫৯ কোটি ৫০ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন।
মামলার আসামিদের মধ্যে মোহাম্মদ মোহসিনের স্ত্রী ও মেরিডিয়ান ফাইন্যান্স লিমিটেডের পরিচালক শামীমা নারগিসও রয়েছেন। অন্য আসামিদের মধ্যে ১১ জন ন্যাশনাল ব্যাংকের পরিচালক। তাঁরা হলেন রণ হক সিকদার, রিক হক সিকদার, মনোয়ারা সিকদার, পারভীন হক সিকদার, জাকারিয়া তাহের, মাবরুর হোসেন, মো. আনোয়ার হোসেন, খলিলুর রহমান, মো. নায়মুজ্জামান ভুইয়া মুক্তা, মোয়াজ্জেম হোসেন, এ কে এম এনামুল হক শামীম। বাকি আসামিরা ন্যাশনাল ব্যাংকের কর্মকর্তা।
মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, মোহাম্মদ মোহসিন, তাঁর স্ত্রী এবং অন্য আসামিরা নামে-বেনামে কোম্পানি খুলে দুর্নীতি, জালিয়াতি এবং কাগুজে বিল সৃষ্টি করে ঋণের নামে বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা নিয়ে আত্মসাৎ করেছেন।
গত ৩০ অক্টোবর মোহাম্মদ মোহসিনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন আদালত।
দুদকের সূত্র বলেছে, ন্যাশনাল ব্যাংকের (এনবিএল) আগ্রাবাদ শাখায় সাদ মুসা গ্রুপের চার প্রতিষ্ঠানের খেলাপি ঋণ ১ হাজার ১৭৮ কোটি টাকা। জালিয়াতির মাধ্যমে এনবিএল ছাড়াও একাধিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়েছে খেলাপি এই গ্রুপ।
২০২১ সালে প্রথম বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) মোহাম্মাদ মোহসিনের বিভিন্ন অনিয়ম তুলে ধরে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করে দুদকে প্রতিবেদন দেয়। এ ছাড়া ব্যাংকগুলোকে ঋণ আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়।
২০১৩ সালে কার্যক্রমে আসা সাউথ বাংলা অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড কমার্স ব্যাংকের উদ্যোক্তা পরিচালকদের একজন মোহাম্মদ মোহসিন। তাঁর স্ত্রী মেরিডিয়ান ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টের পরিচালকের পদ ছেড়েছেন গত ১৮ ফেব্রুয়ারি।
মামলায় ন্যাশনাল ব্যাংকের যেসব কর্মকর্তাকে আসামি করা হয়েছে, তাঁরা হলেন ব্যাংকটির এসইভিপি ও আগ্রাবাদ শাখার ম্যানেজার নিজাম আহমেদ, ইসতিয়াক হাসান, এসএভিপি ও অপারেশন ম্যানেজার এ এস এম হেলাল উদ্দিন, প্রিন্সিপাল অফিসার মো. আবু বক্কর রাসেল, এসএভিপি মোহাম্মদ মহসিন চৌধুরী, এভিপি মো. আখতার হোসেন ও মো. আলমগীর হোসেন, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার মোহাম্মদ নুরুন নবী, এসএভিপি হাসিনা সুলতানা, প্রিন্সিপাল অফিসার শেখ ফরিদ আহমেদ, ভিপি মোহাম্মদ আবু রাশেদ, ইভিপি অরুন কুমার, এসইভিপি ইফতেখার হোসেন, ডিএমডি এ এস এম বুলবুল, এএমডি মো. বদিউল আলম ও চৌধুরী মোশতাক আহমেদ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ এফ এম শরীফুল ইসলাম।